水沢信用金庫（及川和男理事長）は１４日、２０２５年度定期人事異動を内示した。異動規模は５２人で前年度並み。　特殊詐欺やマネーロンダリング（資金洗浄）の金融犯罪に厳格に対応する… ...

特殊詐欺被害などの拡大防止に向けて熊本県内の金融機関が連携する「金融犯罪情報連絡会」の第1回会議が14日、熊本市の肥後銀行本店であり、各機関が情報交換した。 肥後銀行、熊本銀行、熊本信用金庫、熊本第一信用金庫、熊本中央信用金庫、天草信... この記事は会員限定です。 Recommend by Aritsugi Lab. KUMANICHI レコメンドについて 「KUMANICHI レコメンド」は、 ...

顧客の信頼を何よりも重視する金融機関において、内部犯罪は致命的な打撃を与える。それにもかかわらず、貸金庫からの横領、不正融資、インサイダー取引など、行員による不正行為が後を絶たない。各社は再発防止策を講じているものの、果たして効果は上がっているのか。

アンチマネーロンダリング（AML）やテロ資金供与対策（CFT）を強化するため、金融機関などで組織された一般社団法人金融犯罪対策協会が2025年3月に発足した。13日には都内で設立会見が開かれ、金融庁や警察庁の担当者をはじめ、業界内の有識者らが集まった ...

セブン銀行や暗号資産（仮想通貨）交換業大手のビットフライヤー（東京・港）などが、金融犯罪の撲滅に向けた新組織を立ち上げる。金融に関係する幅広いメンバーで構成する。金融犯罪の最新手口を共有、研究し、対策レベルの向上を目指す。名称は「一般社団法人金融犯罪 ...

セブン銀行や暗号資産（仮想通貨）交換業大手のビットフライヤー（東京・港）などが、金融犯罪の撲滅に向けた新組織を立ち上げる。金融に関係する幅広いメンバーで構成する。金融犯罪の最新手口を共有、研究し、対策レベルの向上を目指す。名称は「一般社団法人金融犯罪 ...

貸金庫をめぐる不祥事が相次いだことを受けて、金融庁は近く金融機関の監督指針を改正する方針を固めました。預かる品目を確認するなど、不正の防止に向けて規定の見直しを求める方向で、金融機関側は今後、現金の保管を受け付けないなどより厳格なルールづくりを進める ...

特殊詐欺や交流サイト（ＳＮＳ）を介した投資、ロマンス詐欺の被害防止活動を盛り上げようと、岡山中央署はオリジナルのピンバッジを作った。管内の金融機関や防犯ボランティアに配り、近年急増する犯罪被害抑止の動きを広める狙い。

闇バイトに応募し、強盗事件の被害品のクレジットカードを不正に使用した罪などに問われた23歳の被告に対し、東京地方裁判所立川支部は、「組織的犯罪に安易に加担した責任は重い」などとして懲役2年6か月、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。

他人に譲り渡す目的を隠して金融機関で預金口座を開設したとして、大分県警組織犯罪対策課は７日、詐欺の疑いで、大分東署生活安全課の巡査の女（２７）＝国東市＝を逮捕した。口座は少なくとも数百万円を詐取した特殊詐欺事件に悪用された。

県警と南都銀行は、特殊詐欺やＳＮＳを使った投資・ロマンス詐欺の被害防止などに向け、情報提供に関する協定を結びました。 県警によりますと、２０２４年発生した特殊詐欺やＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺の被害は、金融機関の口座に送金させる手口に大きく変わってきているといいます。 協定により県警は、犯罪に利用された口座の情報を南都銀行に提供。その口座への振込が確認されれば、銀行は警察に通報し、すぐに警察官が被害 ...

「闇バイト」が絡む特殊詐欺などの犯罪捜査で、架空の人物を名義人とした口座を警察が開設し、犯罪グループに使わせる手法の導入を警察庁が検討していることが関係者への取材で判明した。金融機関の協力を得て被害金の流れを追跡し、犯罪グループの指示役らの摘発につな ...